Adana merkezli 21 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geniş çaplı çalışma yapıldı. Soruşturmada MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları delil olarak değerlendirildi.
Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde organize şekilde hareket ederek yasa dışı bahis ve "phishing" yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini farklı kanallar üzerinden akladıkları tespit edildi.
Suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık platformları aracılığıyla dolaşıma sokulduğu belirlendi
Şüphelilerin bu yöntemlerle parayı çok katmanlı finansal sistem içinde hareket ettirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve elektronik para ile sanal POS ağları üzerinden yoğun para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında ayrıca suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve elektronik para ile sanal POS ağları üzerinden yoğun para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Örgütün, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı da tespit edildi. 21 ili kapsayan operasyon kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.