Adana’nın da Aralarında Bulunduğu 4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin inceleme yapıldı.

Soruşturma kapsamında Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dış denetim raporu ile MASAK ve bilirkişi raporlarının değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu tespit edildi. Savcılık açıklamasında, bazı üye iş yerleri arasında adres, ortaklık, temsilci ve işlem bağlantıları bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

3,1 milyar TL'lik işlem hacmi

İncelemelerde, bazı üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan para tahsil edilmesi ve bu paraların farklı hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin mali bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu ödeme altyapısının yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinde ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.